影响国家安全的非法虚拟货币支付

by | Aug 20, 2019 | 区块链, 数字货币, 最新快讯 | 0 comments

数字货币属于货币范畴,对国家安全的直接影响主要在金融层面,但数字货币可以用于支付投资,特别是可以购买各种各样的商品,为各种重要的活动提供货币支付,拓展了其对国家安全的影响范畴。

按照理论上来说,各种能够影响国家安全的可用货币进行交易的活动,都可能成为数字货币影响国家安全的间接渠道。从这个角度说,数字货币由于其特殊的货币职能,对国家安全的影响具有重要的溢出影响。

首先,数字货币目前已经有组织用于支付毒品、购买枪支弹药等活动,表明数字货币对国家安全的影响已经拓展到非法交易等范畴,数字货币可能为构建毒品等非法交易的闭环创造重要的条件。

毒品等非法交易的核心环节就是货币支付,这些通常通过现金交易以躲避监管,但大规模现金增大携带及交易成本。数字货币的出现,解决了非法交易的资金问题,去中心化的数字货币具有点对点的优势,不需通过金融中介进行清算等中心环节,毒品等线下交易与线上支付可以同步进行,形成了非法交易的闭环。

目前,通过数字货币进行洗钱已经成为可能,借助数字货币进行非法交易的现象也不少见。当前数字货币才刚刚起步,未来如果逐步发展并演变为民众普遍认可的货币,那么数字货币用于非法交易的问题可能升级甚至激化;如果非法交易出现了大规模上升的现象,那么国家安全乃至全球安全形势就不容乐观。

其次,恐怖组织等机构创建数字货币非主权金融体系,为恐怖组织等影响国家安全的活动提供金融支持。恐怖组织等机构开展危及国家安全的各种活动,需要仰仗金融的保障和支持,通过构建数字货币非主权金融体系,可以实现三种目标。一是创建恐怖组织内部的虚拟金融社区,避免外部社会通过金融交易等活动掌握其动向,可以增加恐怖组织等机构的隐蔽性。二是创建游离于全球金融监管体系之外的金融体系,为开展跨境非法行为提供金融便利。

三是构建内部的金融运行体系,然后扰乱某个国家的金融体系,由此实现既影响他国经济金融运行,也实现保障自身运转的目标。在上述三方面的综合作用下,恐怖组织等影响国家安全的行为将更难把握,客观上构成国家安全的较大不确定性。

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